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Guía para la formulación de un programa de cumplimiento antilavado

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales, y circulen libremente y sin restricciones en el sistema financiero. En la siguiente guía se exponen diferentes aspectos, los cuales deben tenerse en cuenta en un programa de cumplimiento antilavado.

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