pdf Guía para la formulación de un programa de cumplimiento antilavado Popular

Publicado el 08 Abril 2021

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales, y circulen libremente y sin restricciones en el sistema financiero. En la siguiente guía se exponen diferentes aspectos, los cuales deben tenerse en cuenta en un programa de cumplimiento antilavado.