El “Diagnóstico de Fraude” es una herramienta de gestión basada en estándares Internacionales, realizada y aplicada en el establecimiento de estrategias de organización por capítulos con sus numerales diseñados para identificar las “Brechas” que existen entre el riesgo de fraude, y la pertinencia y suficiencia de los controles existentes para mitigarlo y llevarlo al punto más cercano a cero eventos no deseados. Esta actividad involucra e integra las áreas de responsabilidad y sus respectivos planes de acción con fechas para su real cumplimiento y posterior seguimiento, con el resultado del cierre de “Brechas” y la aplicación de “Buenas Practicas”, que conllevan a la cultura de la gestión del riego de fraude para proporcionar un ambiente de seguridad razonable referente al logro de objetivos de la organización.
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spreadsheet Checklist para el Diagnóstico de Riesgo de Fraude(316 KB)
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