Antifraude

La administración de los riesgos de fraude interno y delito externo poseen aspectos comunes a la gestión de riesgos de negocio y otros que les son particulares y específicos. Este curso inicia por desarrollar los conceptos generales, para luego abordar los desafíos y dificultades que presenta la labor y, finalmente, proponer una metodología para llevar a cabo la tarea.

Este curso desarrolla las siguientes unidades:

• Las amenazas que enfrentan las organizaciones
• Conceptos generales referidos a la gestión de riesgos
• Tipos de riesgo
• Decisión sobre los riesgos
• Controles antifraude
• Fuentes de identificación de riesgos de fraude
• Ponderación de la probabilidad inherente de los riesgos de fraude
• Dificultades que deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos y controles de fraude
• Elaboración de matrices de evaluación de riesgos de fraude

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Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

Video Intro:

Para inscribirse:

Autor: Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina. Colaborador de Auditool

Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.