El fraude con tarjetas de crédito se puede presentar a través de la organización procesadora, las entidades financieras, los funcionarios bancarios, los comerciantes o socios, clientes y usuarios de las mismas. En la siguiente guía se exponen diferentes aspectos, los cuales deben tenerse en cuenta para prevenir este tipo de fraude.
Descarga:
pdf Guía de auditoría forense del fraude con tarjetas de crédito y débito(448 KB)
Documento desarrollado por:
Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina
Contador Público y Master en Economía y Administración de Empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.
|
Acceso: Para descargar el documento es necesario contar con la Membresía Auditool que te dará acceso a todos los recursos. No es necesario registrarse, ni pagar valores adicionales. |
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.
Escribir un comentario