En esta guía se presenta cómo las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito pueden y deben coordinarse con los delitos conexos: sobornos, retornos, extorsión (corrupción en términos generales), lavado de activos o legitimación de capitales, evasión tributaria o impositiva, incumplimiento de normas previsionales y laborales de contratación de personal.
Descarga:
pdf Guía de auditoría forense del enriquecimiento ilícito(649 KB)
Documento desarrollado por:
Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina
Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.
|
Acceso: Para descargar el documento es necesario contar con la Membresía Auditool que te dará acceso a todos los recursos. No es necesario registrarse, ni pagar valores adicionales. |
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.
Escribir un comentario