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Seleccionar	Título	Fecha	Descargar
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 14: Esquema de fraude a través de robo de información confidencial Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 355 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 15: Esquemas de fraude a través de la corrupción Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 199 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 16: Esquema de fraude por conflictos de interés Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 369 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 17: Esquemas de fraude a través de informes financieros fraudulentos Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 220 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 18: Esquemas de fraude a través de conciliaciones bancarias Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 203 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de riesgo de fraude 19: Esquemas de fraude a través de pagos a proveedores y contratistas Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 203 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 20: Esquemas de fraude a través de evaluación de desempeño a empleados Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 199 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 21: Esquema de fraude a través de la debida diligencia Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 186 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 22: Esquemas de fraude a través de la caja menor Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 180 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 3: Esquemas de fraude a través del reclutamiento y contratación de empleados Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 242 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 4: Esquemas de fraude a través de los controles físicos por parte de los empleados Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 233 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 5: Esquemas de robo del efectivo antes del registro Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 204 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 6: Esquemas de robo del efectivo después del registro Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 239 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 7: Esquema de manipulación de cheques o fraude con cheques Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 202 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 8: Esquema de fraude a través de la caja registradora Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 197 KB)
Select an item	Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 9: Esquemas de fraude en compras y facturación a crédito Popular	26 Nov 2019	Descargar (xlsx, 415 KB)
Select an item	spreadsheet Diagnóstico factores de riesgo para producción Popular	17 Ene 2020	Descargar (xlsx, 109 KB)
Select an item	spreadsheet Diagnóstico Gestión del Riesgo de la Organización Según ISO 31000-2018 Popular	26 Sep 2018	Descargar (xlsx, 550 KB)
Select an item	documento Evaluación del Proceso de Gestión de Riesgos Popular	21 Dic 2013	Descargar (docx, 155 KB)
Select an item	spreadsheet Herramienta de Autoevaluación del Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte - SARiC Popular	16 Oct 2019	Descargar (xlsx, 45 KB)