Archivar Herramientas para Diagnosticar el Riesgo de Fraude en 22 Áreas Críticas de una Organización Popular

Se han diseñado 22 herramientas de auditoría que generan un informe que facilita el análisis, las conclusiones y la visualización de las debilidades que ponen a la empresa en una posición de riesgo. Igualmente, la herramienta apoya el trabajo de los auditores, dado que les permite enfocarse en lo que es realmente importante pare ser asertivos dentro de la prevención, detección e investigación de actividades ilegales.

1. Diagnóstico Esquema a través del Ambiente de Control
2. Diagnóstico Evaluación de la Gestión de la Junta Directiva y Alta Dirección
3. Diagnóstico Reclutamiento y Contratación de Empleados
4. Diagnóstico Controles Físicos para Impedir el Robo y Fraude por Parte de los Empleados
5. Diagnóstico Esquemas de Robo del Efectivo Antes del Registro
6. Diagnóstico Esquemas de Robo del Efectivo Después del Registro
7. Diagnóstico Esquema de Manipulación de Cheques o Fraude con Cheques
8. Diagnóstico Esquema de Fraude en la Caja Registradora
9. Diagnóstico Esquemas de Compras y Facturación a Crédito
10. Diagnóstico Esquema de Nómina y Prestaciones Sociales
11. Diagnóstico Esquema de Gastos de Viaje y Representación (Viáticos)
12. Diagnóstico Esquema de Robo de Inventario, Herramientas y Equipos
13. Diagnóstico Esquemas de Fraude a través del Abuso o Uso Indebido
14. Diagnóstico Esquema a través Robo de Información Confidencial
15. Diagnóstico Esquemas de Corrupción
16. Diagnóstico Conflictos de Intereses
17. Diagnóstico Informes Financieros Fraudulentos
18. Diagnóstico Esquemas de Fraude a través de Conciliaciones Bancarias
19. Diagnóstico Esquemas de Fraude a través de Pagos a Proveedores y Contratistas
20. Diagnóstico Esquemas de Fraude Evaluación de Desempeño a Empleados
21. Diagnóstico Esquema de Fraude a través de la Debida Diligencia
22. Diagnóstico Esquemas de Fraude a través de la Caja Menor